000			01522nam a2200253 4500
001			371581
090			_a371581
100			_a20040122u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aPutting the crooks out of business! _ethe financial war on organised crime and terror _fRosalind Wright
311			_a* (CD 132).
330			_aA guerra contra o crime organizado e contra o terrorismo começa com o controlo do dinheiro proveniente de actividades ilegias. Como eficaz arma de combate ao crime económico, salienta-se o papel do "Serious Fraud Office" (SFO) que, ao longo dos seus 15 anos de existência tem vindo a investigar as fraudes de grandes proporções e a processar os seus autores. Entre outras medidas, destaca-se igualmente o "Proceeds of Crime Act 2002" que entrou recentemente em vigor com novas disposições legais que regulamentam o crime de branqueamento de capitais. Desenvolve-se esta matéria destacando também a acção da "Financial Action Task Force" (FATF).
461			_cLondon _dApril 2003 _vVol. 10, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 366-369
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
700			_aWRIGHT _bRosalind _9348163