000			02088nam a2200277 4500
001			371580
090			_a371580
100			_a20040122u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFinancial regulation and supervision after 11th September, 2001 _fBarry A. K. Rider
311			_a* (CD 132).
330			_aNa 1.ª parte do artigo o autor passa em revista os mecanismos de regulamentação das actividades financeiras que têm vindo a ser implementadas ao longo dos anos pelos diferentes países. Refere, a propósito, que nos últimos 20 anos, uma das principais estratégias no combate à criminalidade, principalmente a actividade criminal que é motivada pelo lucro, tem sido o ataque aos produtos do crime, através da aplicação de um conjunto de dispositivos legais. Desenvolvendo esta temática, o autor aborda questões que se prendem com: o crime motivado economicamente; as razões que levam ao branqueamento de capitais; o ciclo do branqueamento de capitais; os sistemas bancários "underground" (underground banking systems); a procura dos produtos do crime. O autor foca igualmente as estratégias implementadas por alguns países para combater o crime organizado, muito particularmente os EUA, através da elaboração da "USA PATRIOT Act" (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), uma lei elaborada na sequência do 11 de Setembro e vocacionada para fazer face ao terrorismo.
461			_cLondon _dApril 2003 _vVol. 10, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 336-358
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aRIDER _bBarry A. K. _9328726