000			01701nam a2200205 4500
001			371451
090			_a371451
100			_a20031007u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aL'exploitation criminelle du clearing à des fins de blanchiment _epistes de réflexion _fMichael Dantinne
330			_aDefinir a actividade das "sociétés de clearing" ou "chambres de compensation" (câmara de compensação), constitui uma tarefa difícil e perigosa, não só porque estas sociedades oferecem serviços múltiplos, como também porque existem diversos sub-grupos de sociedades deste tipo. A sua actividade é muitas vezes alvo de exploração criminosa e está associada ao branqueamento de capitais. Pelo seu funcionamento e pelas suas características, estas sociedades oferecem dois tipos de oportunidades aos criminosos que procuram o branqueamento de capitais. De entre as dificuldades verificadas na prevenção de tal tipo de crime, distinguem-se: uma área complexa de regulamentar, bem como provas difíceis de investigar; o estatuto bancário de que dispõe a maioria das sociedades "clearing"; meios técnicos de vigilância não orientados para a luta contra o branqueamento de capitais; ausência de controlo público relativamente às operações efectuadas por estas sociedades.
461			_cLouvain-la Neuve _dJuillet-Août-Septembre 2002 _vV. 10, n. 36 _tAgon _pp. 20-26
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aMERCADO FINANCEIRO _9227061
700			_aDANTINNE _bMichael _9279900