| 000 | 01920nam a2200349 4500 | ||
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| 001 | 371202 | ||
| 090 | _a371202 | ||
| 100 | _a20030407u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aDemystifying hawala _eunderstanding terrorist financial networks _fDaniel Mabrey |
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| 311 | _a(*). Disponível em: https://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=27Acedido em 12 de Abril de 2007. | ||
| 330 | _aNuma tentativa de dar a conhecer a forma como o terrorismo é financiado, o artigo explica como funciona o sistema "hawala". Trata-se de uma antiga rede de transferência de dinheiro que opera à margem das normas e do comércio convencionais do ocidente. Descreve, para tal, o passado histórico deste sistema financeiro e a sua evolução desde a sua origem até ao moderno "hawala"; indica a forma como o "hawala" é utilizado na criminalidade transnacional; descreve a relação entre a Al-Qaeda e o "hawala", revelando que este sistema é a principal fonte de financiamento daquela organização terrorista do mundo islâmico. | ||
| 461 |
_cChicago _dJanuary 2003 _vV. 19, n. 69 _tCrime and Justice International _x1096-8733 _pp. 23-26 |
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| 606 |
_aTERRORISMO _9410420 |
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| 606 |
_aORGANIZAÇÃO TERRORISTA _999993 |
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| 606 |
_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947 |
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| 606 |
_aCRIME TRANSNACIONAL _9102909 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aISLAMISMO _9229036 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aPRODUTOS DO CRIME _9121840 |
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| 700 |
_aMABREY _bDaniel _9263391 |
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