000			01956nam a2200301 4500
001			371099
090			_a371099
100			_a20030303u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe hiding of wealth _fJurgen Storbeck
311			_a* (CD 132).
330			_aA nível internacional e do ponto de vista policial constatam-se diversas dificuldades quanto à questão da ocultação dos bens provenientes de actividades ilegais, por parte dos que a elas se dedicam. As diversas polícias e os diversos governos têm envidado esforços no sentido de retirarem às organizações criminosas os bens ganhos ilicitamente, nomeadamente através do tráfico de droga. Contudo, grande parte da riqueza proveniente do crime é ocultada, e é fruto do crime económico e financeiro, inclusive da fuga a impostos e taxas. Relativamente a esta matéria e no que toca aos mecanismos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ressalta-se a acção da FATF (GAFI), bem como as acções conjuntas levadas a cabo pela União Europeia, relativamente ao congelamento e ao confisco de produtos financeiros provenientes de actividades criminosas. A Europol e a troca de informações que esta organização proporciona, tornam-se fundamentais para uma eficaz actuação policial.
461			_cLondon _dApril 2002 _vVol. 9, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 372-379
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
606			_aEUROPOL _9103050
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
606			_aGAFI _9267852
700			_aSTORBECK _bJurgen _9328143