000			02184nam a2200361 4500
001			371076
090			_a371076
100			_a20030226u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMoney laundering and E-Commerce _fSiong Thye Tan
311			_a* (CD 132).
330			_aOs branqueadores de dinheiro procuram avidamente as vantagens das novas iniciativas de âmbito económico para perpetrarem os seus actos criminosos. Torna-se, pelo facto, importante que as instituições responsáveis pela prevenção, caminhem à frente daqueles, em termos de conhecimento dos procedimentos criminosos e do domínio de novas tecnologias. Nesta óptica, o artigo desenvolve alguma questões que se prendem com: 1) os métodos usuais de branqueamento de capitais, designadamente, o recurso a bancos; o recurso a sistemas bancários alternativos como o "Hawala", o "Hundi" e o "Fei Chien" ou "Hui"; a utilização de outras instituições não financeiras; o recurso a serviços financeiros on-line; 2) as medidas específicas destinadas a combater a potencial vulnerabilidade dos sistemas bancários on-line utilizados para branquear capitais; 3) a legislação e as questões jurisdicionais que se prendem, nomeadamente, com a aceitação da prova electrónica por parte dos tribunais.
461			_cLondon _dFebruary 2002 _vVol. 9, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 277-285
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aGAFI _9267852
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aMERCADO FINANCEIRO _9227061
606			_aPROVA _9233195
606			_aCOMÉRCIO ELECTRÓNICO _9241608
606			_aINTERNET _9227834
700			_aTAN _bSiong Thye _9348164