| 000 | 01529nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371072 | ||
| 090 | _a371072 | ||
| 100 | _a20030225u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aThe hiding of wealth _ethe implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability _fRosalind Wright |
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| 311 | _a* (CD 132). | ||
| 330 | _aA reflexão sobre o fenómeno do branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas, leva a que se procurem medidas mais rigorosas de prevenção e de controlo do crime económico, por forma a se proteger a estabilidade económica dos diversos países. Reconhecem-se alguns métodos escolhidos preferencialmente pelos criminosos para branquear dinheiro e identificam-se algumas medidas preventivas tomadas por organizações como a União Europeia (EU Money Laundering Directive No 2), bem como pelo GAFI ou FATF (Financial Task Force). Casos de fraude bancária e financeira ilustram as proporções deste fenómeno. | ||
| 461 |
_cLondon _dFebruary 2002 _vVol. 9, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 239-243 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aPRODUTOS DO CRIME _9121840 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aDIRECTIVA COMUNITÁRIA _9250071 |
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| 700 |
_aWRIGHT _bRosalind _9348163 |
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