000			01667nam a2200265 4500
001			371069
090			_a371069
100			_a20030224u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aInternational cooperation in the fight against money laundering _fEdward H. Jurith
311			_a* (CD 132).
330			_aO tráfico de droga é uma actividade altamente lucrativa que, nos EUA, gera avultadas somas de dólares por ano. Consequentemente, e no que respeita às associações do crime organizado, não só nos EUA, como a nível internacional, a movimentação de grandes quantidades de dinheiro, coloca sérios desafios logísticos aos traficantes de droga, que, pelo facto, preferem branquear os capitais provenientes desse tráfico. A existência do "Colombian Black Market Peso Exchange" (BMPE), é exemplo de um sistema de branqueamento de capitais que traduz os esforços dos cartéis de droga colombianos no sentido de evitar a detecção e legitimar o dinheiro daí proveniente. Apontam-se medidas levadas a cabo pelo governo americano destinadas a combater este fenómeno.
461			_cLondon _dFebruary 2002 _vVol. 9, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 212-216
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9221283
606			_aCARTEL DE DROGA _9343394
606			_aCOLÔMBIA _9339796
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aJURITH _bEdward H. _9348161