000			01906nam a2200289 4500
001			371065
090			_a371065
100			_a20030221u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aInternet-based financial services _ea new laundry? _fNeil Munro
311			_a* (CD 132).
330			_aCom o presente estudo procura-se verificar se os serviços via Internet, utilizados por indivíduos ou organizações que procuram branquear capitais provenientes de fontes ilegais, são susceptíveis de colocar maiores riscos às instituições financeiras, do que os serviços financeiros tradicionais. Fazendo uma análise a este fenómeno, colocam-se questões que se prendem com: o branqueamento de capitais, sua definição e seu impacto na economia. As medidas que se têm vindo a tomar para travar o branqueamento de capitais. O recente recurso por parte dos bancos, seguradoras e mercados de investimentos, às tecnologias da Internet.Os riscos acrescidos que as instituições financeiras correm ao serem utilizadas via Internet por indivíduos que pretendem branquear dinheiro. Para melhor compreensão do fenómeno definem-se as três fase que estão associadas ao branqueamento de capitais: "placement", " layering" e "integration".
461			_cLondon _dNovember 2001 _vVol. 9, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 134-152
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINTERNET _9227834
606			_aTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO _9266188
606			_aCRIME VIA INTERNET _9322772
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aLEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA _9235032
606			_aMERCADO FINANCEIRO _9227061
700			_aMUNRO _bNeil _9348156