000			01555nam a2200265 4500
001			371062
090			_a371062
100			_a20030219u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aGoing underground _ethe not so new way to bank _fGeorge Gillian
330			_aOs "underground banking systems" têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante no que respeita ao favorecimento de actividades ilegais como, branqueamento de capitais, crime organizado, terrorismo, evasão fiscal, entre outros. Estes sistemas constituem já uma tradição antiga em certas jurisdições e culturas, como é o caso do sistema "Hawala" em uso no Paquistão e na Índia, e o sistema "Fei Chien" (flying money), também chamado "Chit" ou "Chop" e utilizado na China. Traça-se uma panorâmica sobre a forma como funcionam estes sistemas, quais as suas consequências para a economia em geral e definem-se algumas medidas e sistemas reguladores destinados a combater tal realidade.
461			_cLondon _dNovember 2001 _vVol. 9, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 105-108
606			_aCRIME ECONÓMICO _9301558
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aÍNDIA _9332903
606			_aPAQUISTÃO _9332067
606			_aCHINA _9333696
700			_aGILLIAN _bGeorge _9348153