| 000 | 01592nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371049 | ||
| 090 | _a371049 | ||
| 100 | _a20030217u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aFighting economic crime _eaction taken in the European Union _fJohan Vlogaert |
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| 311 | _a* (CD 132). | ||
| 330 | _aNos anos 80 a luta contra o crime económico, nomeadamente o branqueamento de capitais, ocupava já um lugar de destaque na agenda política da União Europeia. A concretização de determinadas medidas de luta, encontra a sua expressão nalgumas das seguintes formas: reforço de instrumentos destinados às investigações financeiras através de: implementação de directivas comunitárias; criação de FIUs; combate a centros offshore e paraísos fiscais; intervenção na internet; confisco de bens. Intercâmbio de práticas e novas experiências entre os estados membros. Melhoria da cooperação judiciária em matéria penal. | ||
| 461 |
_cLondon _dSeptember 2001 _vVol. 9, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 22-25 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aUNIÃO EUROPEIA _9224774 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA _9235032 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL _9325653 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO JUDICIÁRIA _9235481 |
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| 700 |
_aVLOGAERT _bJohan _9348145 |
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