000			02053nam a2200253 4500
001			371002
090			_a371002
100			_a20030204u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aAn overview of money laundering _fJoseph D. Serio
311			_aDisponível em: https://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=3Acedido em 12 de Abril de 2007.
330			_aA lavagem de dinheiro tem sido utilizada ao longo de milhares de anos através de diversas formas, datando já de épocas em que mercadores faziam escapar a sua riqueza às malhas do poder confiscatório dos governantes locais. Só no séc. XX é que foi dado o nome de "money laundering" (lavagem de dinheiro) ao embuste financeiro proveniente da exploração, por parte da Mafia, do negócio de lavandarias, através do qual provinha uma corrente infindável de dinheiro gerada pela extorsão, pela prostituição e pelo jogo. Este fenómeno só atraiu verdadeiramente a atenção do público nos anos 80, mas sempre associado ao tráfico de droga. Os processos de lavagem de dinheiro podem ser resumidos a três operações, que se designam: "placement", "layering" e "integration", para empregar as suas designações em língua inglesa. Apresentam-se os esquemas explicativos de tais operações e apontam-se as razões pelas quais as instituições responsáveis devem combater este tipo de criminalidade. Uma referência também ao sistema "hawala" (que não recorre aos mecanismos bancários tradicionais) e ao sistema "hundi".
461			_cChicago _dDecember 2002 _vV. 18, n. 68 _tCrime and Justice International _x1096-8733 _pp. 23-26
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
700			_aSERIO _bJoseph D. _9263419