| 000 | 01492nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 370971 | ||
| 090 | _a370971 | ||
| 100 | _a20030123u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 200 |
_aBlanqueo de capitales _efuente de dinero negro |
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| 311 | _a(*) | ||
| 330 | _aPelo 4.º ano consecutivo o Escorial acolheu, no âmbito dos cursos de Verão da "Universidad Complutense de Madrid", um seminário organizado pela "Dirección General de la Policía" e pela "Fundación Policía Espanhola" , subordinado ao título "Blanqueo de capitales. Fuente de dinero negro". O curso incidiu primordialmente sobre a análise das fontes de dinheiro sujo, especialmente as que estão ligadas à sua expressão mais violenta e perigosa (como o terrorismo), a criminalidade, as técnicas de branqueamento, a sua incidência e impacto nas instituições dos diferentes países, bem como as respostas encontradas a diversos níveis para combater este fenómeno. | ||
| 461 |
_cMadrid _dJunio 2002 _vN.165 _tPolicía _x0213-4012 _pp.16-25 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aTERRORISMO _9303552 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aESPANHA _9330771 |
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| 710 |
_aBLANQUEO DE CAPITALES: FUENTE DE DINERO NEGRO _9348107 |
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