| 000 | 01436nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 370727 | ||
| 090 | _a370727 | ||
| 100 | _a20021230u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 200 | _aEl Cuerpo Nacional de Policía desarticula la mayor organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico | ||
| 330 | _aA "UDEV Central" e a "Jefatura Superior de Policía" de Madrid levaram recentemente a cabo uma operação policial que se iniciou com uma apurada investigação e terminou com a desarticulação da maior organização especializada em branqueamento de capitais provenientes do narcotráfico. O modus operandi desta rede consistia em transformar em dólares os euros obtidos com a venda de droga, mediante operações de compra e venda maciça de divisas em casas de câmbio. As operações efectuadas desta maneira ascenderam a mais de 56 milhões de euros. | ||
| 461 |
_cMadrid _dAbril 2002 _vN.163 _tPolicía _x0213-4012 _pp.3 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aACTUAÇÃO POLICIAL _912509 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aCÂMBIO ILEGAL _9347356 |
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| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aEURO _9225713 |
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| 606 |
_aESPANHA _9330771 |
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