000			01966nam a2200349 4500
001			370701
090			_a370701
100			_a20021223u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aUnderground and parallel banking systems _fJyoti Trehan
311			_a* (CD 132).
330			_aO artigo baseia-se num estudo sobre sistemas bancários, designados, na sua expressão em inglês, por "underground and parallel banking systems". Desenvolvendo esta temática, cabe indicar e explicar a forma como funcionam os dois tipos destes sistemas bancários, respectivamente, "hundi/hawala" e "chop shop/chitti banking". Refere-se ainda o "modus operandi" utilizado por estes operadores bancários; a relação destes sistemas bancários com os paraísos fiscais e os centros de branqueamento de capitais; as ligações entre tráfico de droga, contrabando de ouro e "hawala"; o financiamento de actividades terroristas através do "hawala". Apontam-se igualmente algumas estratégias a serem seguidas quer pelos países desenvolvidos, quer pelos países em vias de desenvolvimento, destinadas a combater este tipo de crime organizado.
461			_cLondon _dJuly 2002 _vVol. 10, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 76-84
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
606			_aCONTRABANDO _9231611
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aÍNDIA _9332903
606			_aCHINA _9333696
700			_aTREHAN _bJyoti _9347937