000			01693nam a2200265 4500
001			370696
090			_a370696
100			_a20021223u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aImplications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement _fPeter Neville
311			_a* (CD 132).
330			_aSegundo o autor, a luta contra o branqueamento de capitais, inclusive o branqueamento dos produtos da evasão fiscal, será ganha se a cultura relativa às industrias dos serviços financeiros for alterada. O presente artigo foca essencialmente o papel desempenhado pelos intermediários, com particular relevância, pelos intermediários offshore. Neste contexto dá-se o exemplo de Guernsey, pelo facto da respectiva Comissão dos Serviços Financeiros estar a apoiar um conjunto de workshops anti-branqueamento, num local em que a indústria dos serviços financeiros abrange um vasto leque de intermediários, designadamente, bancos, gestores de fundos, consultores de investimentos, corretores de seguros, companhias de seguros, fiduciários, entre outros.
461			_cLondon _dJuly 2002 _vVol. 10, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 73-75
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
700			_aNEVILLE _bPeter _9347929