000			01702nam a2200229 4500
001			370689
090			_a370689
100			_a20021220u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aGlobal standards for money laundering prevention _fHans-Peter Bauer, Martin Peter
311			_a* (CD132).
330			_aOs Princípios de Wolfsberg são fundamentalmente directivas globais anti-branqueamento de capitais destinadas ao sector bancário privado, elaboradas pelos 11 bancos seguintes: Citybank; JP Morgan; Chase; HSBC; Barcklays; Banco Santander Central Hispano; Société Générale; Deutshe Bank; ABN AMRO; Crédit Suisse e UBS. Trata-se, não de uma organização, mas de um grupo de bancos que acordou em aderir a um determinado conjunto de políticas de prevenção em matéria de branqueamento de capitais. Relativamente a esta questão, cabe responder a algumas questões, designadamente: porquê os Princípios de Wolfsberg ?; como se conseguiu chegar à elaboração do documento que contém estes princípios ?; quais são os tópicos fundamentais destes princípios ?; como é que estes princípios foram recebidos ?; qual o futuro dos Princípios de Wolfsberg em termos de contribuição para a luta contra o branqueamento de capitais?.
461			_cLondon _dJuly 2002 _vVol. 10, n.º 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 69-72
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
700			_aBAUER _bHans-Peter _9347924
701			_aPETER _bMartin _9347925