| 000 | 01472nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 370681 | ||
| 090 | _a370681 | ||
| 100 | _a20021220u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aThe hiding of wealth _eorganized crime in Japan _fTakeyoshi Imai |
||
| 311 | _a* (CD 132). | ||
| 330 | _aA ocultação de riqueza relacionada com o crime organizado é habitual em países da Ásia como a China, a Coreia do Sul, a Tailândia, etc. No Japão, este procedimento está relacionado, em primeiro lugar, com a evasão fiscal, em segundo, com o branqueamento de capitais, e em terceiro, com delitos relacionados com confisco de bens por ordem judicial ou por bancarrota fraudulenta. No presente artigo dá-se uma panorâmica sobre estes três tipos de delitos perpetrados no Japão e a sua relação com a ocultação de riqueza. | ||
| 461 |
_cLondon _dJuly 2002 _vVol. 10, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 63-68 |
||
| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aEVASÃO FISCAL _9230953 |
||
| 606 |
_aPERDA A FAVOR DO ESTADO _9343270 |
||
| 606 |
_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821 |
||
| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
||
| 606 |
_aÁSIA _9344280 |
||
| 606 |
_aJAPÃO _9333366 |
||
| 700 |
_aIMAI _bTakeyoshi _9347919 |
||