000			01932nam a2200289 4500
001			370678
090			_a370678
100			_a20021219u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMoney laundering and terrorism financing _ethe role of capital market regulators _fDayanath Jayasuriya
311			_a* (CD 132).
330			_aAssociado ao branqueamento de capitais encontra-se um vasto leque de actividades criminosas, como seja, o tráfico de droga, o contrabando de armas, a prostituição, o jogo, a venda de material pornográfico, a fraude, a evasão fiscal, etc. Na sequência da tragédia do 11 de Setembro, as atenções viraram-se de uma forma mais acentuada para o financiamento do terrorismo, uma outra actividade criminosa e actualmente a mais relevante, que se encontra associada ao branqueamento de capitais. De entre as organizações que envidaram esforços no sentido de combater o branqueamento de capitais, destacam as medidas implementadas através da "Financial Action Task Force" (FATF) bem como através das suas 40 Recomendações. Apontam-se igualmente outras medidas de prevenção contra o risco de branqueamento de capitais, focando-se particularmente a vulnerabilidade das transações relativas a títulos de crédito e mercados de futuros.
461			_cLondon _dJuly 2002 _vVol. 10, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 30-36
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aGAFI _9267852
700			_aJAYASURIYA _bDayanath _949212