000			01818nam a2200277 4500
001			370672
090			_a370672
100			_a20021219u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMoney laundering _ehas the Financial Action Task Force made a difference? _fJackie Johnson, Y. C. Desmond Lim
311			_a* (CD 132).
330			_aSegundo a definição utilizada no "US Senate Report" (1989), "money laundering" (lavagem de dinheiro), é a conversão de lucros provenientes de actividades ilegais, em bens financeiros que aparentam ter proveniência legítima". A gravidade e as proporções que a lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) atingiu, levaram a que o Grupo G7 criasse em 1987 a "Financial Action Task Force" (FATF) ou GAFI, com vista a combater este fenómeno, tornando-se esta "Task Force" numa das organizações mais importantes na luta contra o branqueamento de capitais. Partindo de um estudo efectuado a alguns países, membros e não-membros da FATF, o presente artigo analisa particularmente o envolvimento do sector bancário no branqueamento de capitais nos últimos 20 anos, bem como a atitude dos governos relativamente ao combate ao branqueamento de capitais.
461			_cLondon _dJuly 2002 _vVol. 10, n.º 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 7-22
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aGAFI _9267852
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821
700			_aJOHNSON _bJackie _9347912
701			_aLIM _bY. C. Desmond _9347913