000			01530nam a2200217 4500
001			370631
090			_a370631
100			_a20021217u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aCombating money laundering and smuggling in Colombia _fJaime Ospina-Velasco
311			_a* (CD 132).
330			_aUm dos aspectos mais salientes do branqueamento de capitais na Colômbia é a sua relação com as práticas de contrabando, provocando efeitos devastadores na economia e na sociedade em geral. A Colômbia continua a dar seguimento à sua política de combate ao contrabando, não só em termos de prevenção de uma actividade ilegal que prejudica os rendimentos fiscais, mas funciona também como uma contra-medida na luta contra o branqueamento de capitais. O presente artigo procura esclarecer até que ponto a Colômbia atingiu este objectivo. Nesta sequência focam-se questões que se prendem com: as ligações entre contrabando e branqueamento de capitais; as estratégias da Colômbia para combater o contrabando implementadas a curto, médio e longo prazo; os produtos mais frequentemente sujeitos a contrabando.
461			_cLondon _dOctober 2002 _vVol. 10, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 153-156
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCONTRABANDO _9231611
606			_aCOLÔMBIA _9339796
700			_aOSPINA-VELASCO _bJaime _9347873