000			01868nam a2200253 4500
001			370619
090			_a370619
100			_a20021216u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aEvolution of methods of money laundering in Latin America _fRicardo M. Alba
311			_a* (CD 132).
330			_aA América Latina é composta pelo conjunto de países da América do Sul onde se fala espanhol, francês e português, bem como pelos países das Caraíbas onde se fala espanhol. Excluem-se os países e territórios das Caraíbas onde se fala inglês e francês. Enumeram-se as medidas desenvolvidas nos últimos anos pelos governos, pelas instituições financeiras e pelos organismos internacionais na América Latina, destinadas a estabelecer uma moldura legal, de controlo profissional e operativo, para combater o branqueamento de capitais. Apesar dos esforços desenvolvidos, tem-se verificado um resultado pouco significativo no número de casos de branqueamento de capitais, quer investigados, quer em fase de julgamento. A tendência para utilização de novos "modi operandi" para branqueamento de capitais por parte dos criminosos, leva a que as instituições financeiras e autoridades afins, criem novas medidas de prevenção. Indicam-se particularmente as medidas que devem ser adoptadas pela investigação criminal.
461			_cLondon _dOctober 2002 _vVol. 10, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 137-140
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aGAFI _9267852
606			_aAMÉRICA LATINA _9333268
700			_aALBA _bRicardo M. _9347865