000			01548nam a2200205 4500
001			370441
090			_a370441
100			_a20021127u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aCurrency and foreign transactions reporting act _ea new law enforcement tool _fRobert E. Chasen, Arthur Sinai
330			_aA publicação, nos Estados Unidos da América, de um decreto relativo à obrigatoriedade de comunicação das transacções financeiras internacionais, efectuadas por bancos, instituições financeiras e entidades particulares, desde que excedam um determinado montante, foi uma medida de carácter económico que se tem revelado muito útil no combate às grandes organizações criminais. Esta obrigatoriedade de comunicação fornece aos organismos de aplicação da lei dados úteis para a investigação de fraudes, relacionadas com tráfico de estupefacientes, organizações multinacionais e crimes de colarinho branco, uma vez que em todas estas actividades delinquentes estão implicadas avultadas somas materiais. Descrevem-se algumas das investigações efectuadas, e apontam-se as sanções cíveis e penais que são aplicadas aos infractores.
461			_cWashington _dAugust 1979 _vV.48,n.8 _tFBI-Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp.1-5
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aLEGISLAÇÃO _9227776
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aCHASEN _bRobert E. _9347751
701			_aSINAI _bArthur _9347752