000			01733nam a2200289 4500
001			370170
090			_a370170
100			_a20020624u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aNew unit launched to counter financial fraud _fRichard Evans
330			_aActualmente a fraude com cheque e com cartão de crédito, está a tornar-se na forma de criminalidade que mais velozmente cresce no Reino Unido e cujos lucros são utilizados para lavagem de dinheiro destinado a financiar diversas actividades criminosas, como droga, imigração ilegal, tráfico de artigos contrafeitos e actividades terroristas. No sentido de combater esta ameaça, o Ministério do Interior e o sector bancário disponibilizaram fundos destinados à criação de uma nova unidade policial designada por "National Cheque and Credit Card Fraud Unit". Explicam-se os objectivos desta nova unidade policial e salienta-se que uma das formas mais usuais de fraude com cartão de crédito, é a designada por "skimming", cujo "modus operandi" se descreve.
461			_cLondon _d10 May 2002 _vV.110,n.5672 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.15
606			_aFRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO _9326000
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aFALSIFICAÇÃO DE CHEQUE _9343455
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aMINORIA ÉTNICA _9105908
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aEVANS _bRichard _9347222