| 000 | 01809nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 369926 | ||
| 090 | _a369926 | ||
| 100 | _a20020301u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'assistance prêtée par la Suisse dans la lutte anti-blanchiment _eun aperçu dès l'Union Europeénne _fAna Isabel Sànches Ruiz |
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| 311 | _aCD 296. | ||
| 330 | _aA União Europeia e os seus estados-membros têm vindo a participar nas iniciativas internacionais e europeias levadas a cabo, desde os anos 80, na luta contra o branqueamentode capitais. A Suíça, país que ocupa um proeminente lugar financeiro a nível mundial, faz igualmente parte de alguns destes organismos de cooperação. Esta manifesta-se principalmente através dos mecanismos clássicos de entreajuda judiciária internacional em matéria penal. Nesta óptica, são colocadas questões que se prendem com: o conceito de branqueamento na Suíça; a recusa de auxílio em matéria fiscal e aduaneira; a exigência de incriminação dupla; o princípio da especialidade; o segredo bancário; a extradição. | ||
| 461 |
_cLouvain-la-Neuve _dOctobre-Novembre-Décembre 2001 _v8ème année, nº 33 _tAgon _pp. 6-13 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL _9325653 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO POLICIAL UE _9100772 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO JUDICIÁRIA _9235481 |
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| 606 |
_aUNIÃO EUROPEIA _9219402 |
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| 606 |
_aSUÍÇA _9336290 |
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| 700 |
_aSÀNCHEZ RUIZ _bAna Isabel _9347476 |
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