000			01603nam a2200241 4500
001			369921
090			_a369921
100			_a20020226u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLa lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse _eactualité et prospectives _fCristina Fancello
330			_aAo traçar-se uma panorâmica sobre a situação na Suiça relativa ao branqueamento de capitais, destaca-se o conjunto de medidas, que nos últimos dez anos foram adoptadas, no sentido de prevenir e combater tal tipo de criminalidade. Nesta óptica, abordam-se questões que se prendem com: as disposições penais aplicadas com vista à incriminação do branqueamento de capitais; o direito administrativo, no que toca, designadamente, à fiscalização e à regulação do sistema bancário; o direito privado, no que toca, designadamente, à auto-regulação do sistema bancário. A finalizar, apresenta-se um primeiro balanço da eficácia da aplicação desta legislação e apontam-se algumas medidas a tomar futuramente na luta contra o crime organizado e o branqueamento de capitais.
461			_cLouvain-la Neuve _dJuillet-Août-Septembre 2001 _vV.8,n.32 _tAgon _pp.5-9
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821
606			_aFRAUDE FISCAL _9238885
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aSUÍÇA _9336290
700			_aFANCELLO _bCristina _9347475