000			01949nam a2200253 4500
001			369920
090			_a369920
100			_a20020226u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLa Suisse et le contrôle du blanchiment d'argent _ela quadrature du cercle entre auto-régulations privées, contrôles administratifs et interventions pénales _fNicolas Queloz
330			_aO branqueamento de capitais constitui o símbolo por excelência da criminalidade económica e financeira na Suiça. No sentido de proceder a um maior controlo deste tipo de actividade criminosa, os legisladores suíços têm vindo a preparar um conjunto de medidas, das quais se destacam, entrando em vigor em 1990, os artigos 305bis e 305ter do Código Penal suíço, sendo mais tarde, em 1994, completados pelo artigo 305ter, alínea 2. Posteriormente, em 1997, entrou em vigor a lei sobre o branqueamento de capitais, conhecida por LBA (Loi sur le blanchiment d'argent). A aplicação destas medidas é feita, quer por organismos privados, chamados também organismos de auto- regulação, quer por organismos públicos, quer ainda por órgãos judiciários. Para além dos limites impostos pelo princípio da auto-regulação, verifica-se ainda, no que toca aos mecanismos de controlo de branqueamento de capitais, um grande fosso entre a lei, como documento escrito, e a sua aplicação concreta no terreno financeiro.
461			_cLouvain-la Neuve _dJuillet-Août-Septembre 2001 _vV.8,n.32 _tAgon _pp.2-5
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aFRAUDE FISCAL _9238885
606			_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aSUÍÇA _9336290
700			_aQUELOZ _bNicolas _9328074