| 000 | 01252nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 369852 | ||
| 090 | _a369852 | ||
| 100 | _a20020109u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aBanking on Hawala _fGraham Saltmarsh |
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| 330 | _aO sistema bancário conhecido por "Hawala" faz parte de uma antiga tradição asiática com mais de 3 séculos, através do qual o dinheiro é transferido entre países sem que as autoridades competentes sejam informadas. É um sistema que, para além de ser utilizado para fins de especulação, investimento, empréstimo e comércio em geral, é particularmente procurado e usado por traficantes de droga, terroristas, traficantes de armas, impostores e todos aqueles que procuram fugir aos impostos. Traçam-se as linhas gerais da forma como funciona este procedimento. | ||
| 461 |
_cLondon _d21 December 2001 _vV.109,n.5653 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.26-27 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aSALTMARSH _bGraham _9343860 |
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