000			01623nam a2200301 4500
001			369512
090			_a369512
100			_a20010627u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMoney laundering _ea global threat and the international community's response _fWilliam R. Schroeder
330			_aA tendência, cada vez mais acentuada para a globalização, tem vindo a ser habilmente aproveitada pelos criminosos para mais facilmente procederem às operações de branqueamento de capitais. No que se refere a esta ameaça, de âmbito acentuadamente internacional, e aos mecanismos de resposta por parte das diversas entidades governamentais e policiais, importa salientar a acção dos EUA, bem como os esforços decorrentes da entrada em vigor da Convenção de Viena de 1988 e da Convenção de Strasbourg de 1990 e igualmente as Recomendações do GAFI.
461			_cWashington _dMay 2001 _vV.70,n.5 _tFBI-Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp.1-9
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aCOOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL _9288328
606			_aACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS _9343069
606			_aGAFI _9267852
606			_aACTUAÇÃO POLICIAL _912509
606			_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aCONVENÇÃO DE VIENA _9225940
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aSCHROEDER _bWilliam _9347293