| 000 | 01852nam a2200313 4500 | ||
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| 001 | 369493 | ||
| 090 | _a369493 | ||
| 100 | _a20010621u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aCleaning up the money launderers _ea successful US sting operation that put some bank employees in jail has lessons for other banks everywhere _fJim Lyon |
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| 311 | _a(*). | ||
| 330 | _aO relato de algumas acções relativas à operação "Casablanca", proferido na conferência realizada em Vancouver sobre branqueamento de capitais, serviu de exemplo para futuras operações congéneres por parte da polícia e levou a que se recomendasse às instituições bancárias a adopção de algumas medidas preventivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Foi graças a esta operação "undercover" que a polícia, através da actuação de agentes infiltrados e em colaboração com os serviços de alfândega dos EUA, conseguiu estabelecer a ligação entre 12 dos 19 maiores bancos do México e 112 indivíduos ( alguns, empregados bancários) implicados no branqueamento de uma avultada soma em dólares, provenientes dos cartéis de droga da América Latina. | ||
| 461 |
_cOttawa _d2001 _vV.63,n.2 _tGazette _x1196-6513 _pp.32-33 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aOPERAÇÃO UNDERCOVER _9343356 |
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| 606 |
_aAGENTE INFILTRADO _91181 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aCARTEL DE DROGA _9343394 |
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| 606 |
_aMÉXICO _9332490 |
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| 606 |
_aCOLÔMBIA _9339796 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aLYON _bJim _9347280 |
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