000			01539nam a2200253 4500
001			369492
090			_a369492
100			_a20010620u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aProceeds of crime investigations. Obtaining bank information in Canada _fBrad Desmaris
330			_aO acesso a informações bancárias constitui uma questão delicada para os funcionários que procedem a investigações sobre bens provenientes de produtos do crime. O presente artigo procura transmitir alguns conhecimentos que facilitem o trabalho de investigação na área do crime organizado, designadamente no que respeita à obtenção de informações sobre procedimentos bancários, no que se refere, quer a registos de operações bancárias, quer a registos de informações relacionadas com as ditas operações. Desenvolve-se esta temática tendo presente a observância do sigilo bancário e a articulação entre as várias instituições, a saber, a polícia, as entidades bancárias e os tribunais.
461			_cOttawa _d2001 _vV.63,n.2 _tGazette _x1196-6513 _pp.26-31
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aSIGILO BANCÁRIO _9267083
606			_aCANADÁ _9332104
700			_aDESMARIS _bBrad _9347279