| 000 | 01180nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 369189 | ||
| 090 | _a369189 | ||
| 100 | _a20001227u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aUne législation contre le blanchiment en Roumanie _fIoan Hurdubaie |
||
| 330 | _aA Roménia aprovou recentemente (1999) uma lei sobre a prevenção e a repressão do branqueamento de capitais. Apontam-se os principais artigos desta nova legislação, no que respeita nomeadamente: às pessoas morais e físicas visadas; ao organismo encarregue da aplicação da lei (Office National de Prévention et de Lutte contre le Blanchiment d´Argent ); à obrigatoriedade de identificação dos clientes; à formação do pessoal do Office; às responsabilidades e sansões dos que violam as disposições da lei. | ||
| 461 |
_cLyon _d2000 _vN.482 _tRevue Internationale de Police Criminelle _x0035-3396 _pp.34-37 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
||
| 606 |
_aACTIVIDADE CRIMINAL _9344182 |
||
| 606 |
_aROMÉNIA _9339726 |
||
| 700 |
_aHURDUBAIE _bIoan _9347129 |
||