000			02236nam a2200289 4500
001			369188
090			_a369188
100			_a20001222u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLe blanchiment d´argent _fDamien Hendrickx
330			_aSubordinado ao grande tema do branqueamento de capitais, o artigo divide-se em cinco itens específicos. O primeiro refere-se às tipologias do branqueamento, designadamente o recurso à instituição bancária; o mercado negro do peso mexicano; os bancos clandestinos e o sistema hawala/hundi; o mercado do ouro e das pedras preciosas; a compra de obras de arte; a especulação na bolsa; o jogo; os seguros; a implicação crescente de certas profissões nas actividades de branqueamento; as novas tecnologias e os serviços financeiros em directo; o euro e o risco de ser utilizado para fins de branqueamento. O segundo refere-se ao papel do grupo FOPAC da OIPC-Interpol. O terceiro refere-se às actividades off-shore, designadamente no que diz respeito ao segredo bancário e aos atractivos das actividades off-shore. O quarto aponta algumas soluções destinadas a combater este tipo de criminalidade, nomeadamente o papel do GAFI; a necessidade de criar prerrogativas judiciárias eficazes; a constituição de um espaço judiciário europeu. O quinto refere-se aos textos principais destinados a combater o branqueamento: a Convenção das Nações Unidas de 1988; as 40 recomendações do GAFI (1990); a Convenção Europeia de 1991; a nova directiva da Comissão Europeia (1999).
461			_cLyon _d2000 _vN.482 _tRevue Internationale de Police Criminelle _x0035-3396 _pp.18-31
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aGRUPO FOPAC _9347128
606			_aGAFI _9267852
606			_aINTERPOL _9230179
606			_aACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS _9343069
606			_aORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS _9255287
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
700			_aHENDRICKS _bDamien _97888