| 000 | 01215nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 368760 | ||
| 090 | _a368760 | ||
| 100 | _a20001016u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aA snapshot of the G8 initiatives on international financial crime _fShazeeda Ali |
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| 330 | _aA criminalidade económico-financeira tem vindo a assumir proporções a nível internacional como consequência da simultânea globalização dos serviços financeiros e do crime. Com vista à supressão desta criminalidade, o grupo G8 desenvolveu um conjunto de iniciativas nas áreas, nomeadamente, da protecção do sistema financeiro global, da cooperação internacional e do combate ao branqueamento de capitais( de que se destaca a acção do GAFI ou FATF e a criação de FIUs- Financial IntelligenceUnits). Descrevem-se com mais pormenor estas iniciativas. | ||
| 461 |
_cLondon _dJanuary 1999 _vVol. 6, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 267-269 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 700 |
_aALI _bShazeeda _9346908 |
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