000			01541nam a2200217 4500
001			368724
090			_a368724
100			_a20001011u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe SEC 's international enforcement programme _egathering evidence outside the US _fThomas C. Newkirk
330			_aA internacionalização dos mercados de valores mobiliários (securities), levou, por arrastamento, à internacionalização da fraude desses mesmos valores mobiliários, através da utilização de meios como a Internet, o telefone ou os correios. Para fazer face a este tipo de actividade criminal, a SEC, Securities and Exchange Commission dos EUA, desenvolveu um programa a nível internacional para constituição e investigação de casos de actividades fraudulentas perpetradas num outro país, contra os EUA . Descrevem-se os meios e os métodos que este organismo utiliza para obter auxílio na investigação por parte das autoridades estrangeiras, designadamente, troca de informações, memorandum (a) of understanding, tratados de auxílio mútuo em matéria penal, cooperação policial, etc.
461			_cLondon _dJanuary 1999 _vVol. 6, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 234-239
606			_aFRAUDE _9227574
606			_aCOOPERAÇÃO POLICIAL _9233401
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aPROVA _9233195
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aNEWKIRK _bThomas C. _9250453