| 000 | 01511nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 368138 | ||
| 090 | _a368138 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aDrug trafficking in the Caribbean _fRachel Ehrenfeld |
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| 330 | _aCom a transformação das Bahamas num grande império do jogo, foi criado um sistema bancário para lhe dar apoio. Este acabou por se converter num veículo muito conveniente para a realização de operações financeiras tanto legais como ilegais, possibilitando a "lavagem" de dinheiro proveniente duma multiplicidade de actividades ilícitas, nomeadamente do tráfico de droga. Efectivamente, uma das consequências das Bahamas se terem convertido num paraíso fiscal, foi o terem passado a servir de rota alternativa ao tráfico de droga destinado aos Estados Unidos. Apesar de algumas tentativas efectuadas, pouco se tem conseguido em matéria de controlo de tráfico de droga e de "lavagem" de dinheiro para os Estados Unidos. | ||
| 461 |
_cSurrey _dNovember 1992 _vV.2,n.6 _tIntersec _x0963-0058 _pp.215-217 |
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| 606 |
_aJOGO _9242433 |
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| 606 |
_aEVASÃO FISCAL _9230953 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aROTA DE DROGA _9343871 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aBAHAMAS _9344097 |
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| 700 |
_aEHRENFELD _bRachel _9346533 |
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