| 000 | 00894nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367973 | ||
| 090 | _a367973 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aThe role of GAFI | ||
| 330 | _aDescreve-se sumariamente o funcionamento e organização do GAFI - Grupo de Acção Financeira Internacional cuja tarefa preponderante consiste em prevenir e combater o branqueamento de capitais, emitindo recomendações para esse fim. Outros elementos de interesse se juntam como seja data de criação daquele grupo, sede, número e constituição dos seus membros, bem como indicação dos países que se encontram na qualidade de observadores. | ||
| 461 |
_cLouvain-la-Neuve _dAvril 1994 _vV.4, _tAgon _pp.9 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aRECOMENDAÇÃO _9337143 |
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