| 000 | 00836nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367964 | ||
| 090 | _a367964 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aGuidelines needed for money-laundering prosecutions | ||
| 330 | _aNos EUA a necessidade de se assegurar uma acusação justa e adequada, leva a alterações na legislação que regulamenta a lavagem de dinheiro, passando a ser aplicável não só aos produtos de droga, como a casos de fraudes que dão origem a falências, casos de desvios de dinheiro, entre outros. | ||
| 461 |
_cChicago _dJuly-August 1992 _vV.8,n.4 _tCJ International _x0882-0252 _pp.5 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aEVASÃO FISCAL _9230953 |
||
| 606 |
_aDROGA _9228142 |
||
| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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