| 000 | 01723nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367955 | ||
| 090 | _a367955 | ||
| 100 | _a19991105u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aFocus on white-collar crime _ethe bank secrecy act _fGary J.Kruchten |
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| 311 | _a(*). | ||
| 330 | _aA missão de qualquer investigação criminal consiste em reunir provas que determinem a verdade. Contudo, muitos crimes, particularmente os crimes de colarinho branco, exigem que os investigadores sigam o rasto de um longo e complexo percurso de transacções de fundos efectuadas pelos criminosos, para conseguirem reunir provas válidas. Como preciosos auxiliares de investigação e no que respeita à realidade dos EUA, destacam-se o Bank Secrecy Act 1970 conhecido também por Currency and Foreign Transactions Reporting Act que exige a apresentação de documentação de determinadas transacções financeiras, e o Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que funciona como câmara de compensação. Dão-se informações mais alargadas sobre estes dois auxiliares de investigação. | ||
| 461 |
_cWashington _dAugust 1999 _vV. 68, n.º 8 _tFBI-Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp. 8-10 |
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| 606 |
_aCRIME DE COLARINHO BRANCO _9320818 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aFINCEN _9345738 |
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| 606 |
_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297 |
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| 606 |
_aBASE DE DADOS _9227272 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
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| 606 |
_aPROVA _9233195 |
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| 606 |
_aSIGILO BANCÁRIO _9267083 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aKRUCHTEN _bGary J. _9346439 |
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