| 000 | 00987nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367954 | ||
| 090 | _a367954 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aRegulating money laundering _fMichael Levi |
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| 330 | _aO artigo examina as principais disposições da legislação que permite vigiar as contas bancárias de pessoas suspeitas de estarem ligadas a tráfico de droga ou crimes de colarinho branco. Considera também a legislação em estudo relativamente ao controlo de opera- ções de branqueamento de dinheiro. | ||
| 461 |
_cLondon _dSpring 1991 _vV.31,n.2 _tBritish Journal of Criminology _x0007-0955 _pp.109-125 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aSIGILO BANCÁRIO _9267083 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aLEVI _bMichael _9330395 |
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