| 000 | 01535nam a2200229 4500 | ||
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| 001 | 367814 | ||
| 090 | _a367814 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
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_aModus operandi . Spotlight on "underground banking" _fAlan Lambert |
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| 330 | _aEmbora para muitos, o assunto versado neste artigo pareça completamente novo, o sistema de "underground banking" (actividades bancárias subterrâneas) existe desde há longa data.Tendo por base uma dissimulada e misteriosa estrutura global destinada a facilitar a transferência de fundos entre países, este 'modus operandi' que foi buscar as suas origens à Asia, é referido também como "Hawalla" banking, palavra que em urdu (língua indiana) significa referência, ou como 'Chitti' ou "Hundi" (crédito) banking. Foca-se a forma como este sistema funciona, o qual normalmente está ligado ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais, e indicam-se os esforços no sentido de ser criada legislação pertinente tanto por parte do Reino Unido como por parte de outros países. | ||
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_cLondon _dOctober 1995 _vVol. 3, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 204-206 |
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_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aÁSIA _9344280 |
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| 700 |
_aLAMBERT _bAlan _9345610 |
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