000			01543nam a2200241 4500
001			367765
090			_a367765
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aAnalysis. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediaries _fNicholas Clark
330			_aAo pôr em destaque a ameaça que o branqueamento de capitais coloca às instituições financeiras e referir a importância de que este delito se reveste para o criminoso em termos de técnicas sofisticadas o autor faz uma relação da legislação existente no Reino Unido relativa a esta matéria. Neste âmbito encontra-se o Criminal Justice Act 1993 e Regulamentos estatuídos na sequência da Directiva da CE sobre branqueamento de capitais, que introduz um vasto conjunto de figuras passíveis de serem consideradas delitos em matéria de branqueamento de capitais. Para além desta legislação é igualmente tida em conta outra legislação mais recente relativa à mesma temática anti-branqueamento de capitais.
461			_cLondon _dOct.1995 _vVol. 3, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 131-147
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aRESPONSABILIDADE CIVIL _9227662
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aCLARK _bNicholas _9346348