000			01851nam a2200265 4500
001			367658
090			_a367658
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLe blanchiment des produits du crime _evers de nouvelles stratégies internationales? _fGeorges Picca
311			_a(*)
330			_aEstudos conduzidos pelas Nações Unidas fornecem algumas indicações quanto às características essenciais do branqueamento de capitais e respectivos métodos, prática que está a associar-se cada vez mais a outros tipos de criminalidade. Manifestando-se as legislações nacionais desajustadas aos novos comportamentos delituosos, torna-se necessário implementar medidas de cooperação internacional. De entre as estratégias levadas a cabo a nível internacional, destacam-se entre outras, as recomendações emanadas do 8. Congresso das Nações Unidas sobre prevenção criminal e tratamento de delinquentes, no que respeita à aplicação do segredo bancário para efeitos de apreensão e confisco de bens; a Convenção do Conselho da Europa assinada em Novembro de 1990 sobre branqueamento de capitais, as recomendações do Grupo de Acção Financeira relativamente ao branqueamento de capitais.
461			_cGenève _dOctobre-Décembre 1992 _vVol. 45, n.4 _tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique _x0035-3329 _pp. 483-485
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aSIGILO BANCÁRIO _9267083
606			_aGAFI _9267852
606			_aAPREENSÃO DE BENS _9233330
606			_aCONFISCO DE BENS _9343269
606			_aACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS _9343069
606			_aRECOMENDAÇÃO _9337143
606			_aORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS _9255287
700			_aPICCA _bGeorges _9324030