000			01462nam a2200253 4500
001			367301
090			_a367301
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLe Fincen _eréseau américan de lutte contre les délits financiers _fBrian M. Bruh, David E. Nowak
330			_aEm Abril de 1990, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, criou oficialmente um novo organismo chamado Fincen. A sua missão é contribuir para a luta contra as operações de branqueamento de capitais, tanto ao nível nacional como internacional em particular as que estão ligadas ao tráfico de droga. Contribui igualmente nas investigações ligadas aos crimes económicos, como por exemplo a fraude bancária, a violação das regulamentações alfandegárias e a evasão fiscal, assim como nos aspectos financeiros de outras investigações criminais.
461			_cLyon _dMars-Avril 1994 _vAno 49, n.º 447 _tRevue Internationale de Police Criminelle _x0035-3396 _pp. 26-34
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aCRIME DE COLARINHO BRANCO _9320818
606			_aFINCEN _9345738
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aBRUH _bBrian M. _9324246
701			_aNOWAK _bDavid E. _9346090