000			01618nam a2200229 4500
001			367258
090			_a367258
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aRunaway money _fBrendan Hewson
330			_aOs lucros adquiridos pelos barões da droga podem ser controlados mediante uma nova lei do Reino Unido. A DTOA - Drug Trafficking Offenses Act - posta em execução em 1987, veio permitir aos tribunais o confisco de produtos provenientes do tráfico de droga. A instituição policial contribui grandemente para a eficácia da aplicação dessa lei, na medida em que cada força policial tem um investigador financeiro com poderes para solicitar ao juiz uma autorização para aceder aos registos financeiros de um banco, de uma cooperativa de habitação, de um contabilista ou de qualquer outro que possua informações relevantes para se efectuar uma investigação.Descreve-se sucintamente o 'modus operandi' que envolve operações de transferência de dinheiros e de branqueamento de capitais, bem como as técnicas utilizadas pelos investigadores de polícia para procederem ao confisco de produtos do tráfico de droga.
461			_cLondon _dOct.29,1993 _vV.101,n.5240 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.20-21
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aPERDA A FAVOR DO ESTADO _9343270
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aLEGISLAÇÃO _9227776
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aHEWSON _bBrendan _9346063