| 000 | 01187nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367127 | ||
| 090 | _a367127 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aBelgium _ebelgian law on money laundering _fLaurent Garzaniti |
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| 330 | _aÉ examinada a questão da lei belga relativa ao branqueamento de capitais. Refere-se a directiva da CE que foi implementada em 2 fases. Em 1. lugar, a lei 17 de Julho de 1990 que antecipou a entrada em vigor da respectiva directiva com a introdução na lei penal belga do conceito de branqueamento de capitais. Em 2. lugar a lei de 11 de Janeiro de 1993 que prevê a criação,nas instituições financeiras,de procedimentos internos destinados a obrigar a identificar os branqueadores de capitais, bem como a reportar quaisquer transacções susceptíveis de suspeita. | ||
| 461 |
_cLondon _dJuly 1995 _vVol. 3, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 105-107 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821 |
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| 606 |
_aBÉLGICA _94670 |
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| 700 |
_aGARZANITI _bLaurent _9275360 |
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