| 000 | 01345nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367101 | ||
| 090 | _a367101 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aCheck kiting. _edetection, prosecution, and prevention _fJohnny S. Turner, Steve Albrecht |
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| 330 | _aDescreve-se um tipo de fraude bancária - utilização de cheques sem provisão em que foram vítimas algumas instituições bancárias nos Estados Unidos da América. Faz-se alusão ao 'modus operandi' utilizado, apresentam-se os métodos de detecção deste ilícito, sublinhando-se as dificuldades inerentes a este tipo de investigação (elevado número de documentos envolvidos, complexidade dos casos e dificuldades em provar a intenção dolosa dos intervenientes). O programa CKAS - Check Kite Analysis System - implementado pelo FBI em 1989 tem-se mostrado eficaz na detecção deste tipo de fraude.Dão-se pormenores sobre este programa. | ||
| 461 |
_cWashington _dNovember 1993 _vV.62,n.11 _tFBI-Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp.12-16 |
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| 606 |
_aFRAUDE BANCÁRIA _9276519 |
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| 606 |
_aSOFTWARE _9235148 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aFBI _9211511 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aTURNER _bJohnny S. _9327860 |
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| 701 |
_aALBRECHT _bW. Steve _9327861 |
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