000			01354nam a2200241 4500
001			367080
090			_a367080
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aHidden assets _fChris Duggan
330			_aDá-se uma panorâmica da grave situação que se verifica no quadro financeiro, tanto a nível nacional como internacional - o crime organizado que, tendo por base, em grande parte, o altamente rentável tráfico de droga, desenvolve à sua volta uma nova actividade, o branqueamento de capitais, cujo objectivo é o de converter o 'dinheiro sujo' em bens legais. No presente artigo descreve-se como a polícia londrina, em sintonia com legislação pertinente, está a desenvolver a sua actividade no sentido de procurar resolver o problema decorrente do branqueamento de capitais efectuado através das instituições bancárias.
461			_cLondon _d19 Dec.1997 _vV.105,n.5451 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.22-23
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aACTUAÇÃO POLICIAL _912509
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aNCIS _9344824
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aDUGGAN _bChris _9345955