| 000 | 01585nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367044 | ||
| 090 | _a367044 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aIllegal finances in Russo-West transactions require European measures _fTimur Sinuraya |
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| 311 | _aDisponível em: https://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=586Acedido em 13 de Abril de 2007. | ||
| 330 | _aTraça-se um quadro sobre a actual situação da Rússia no que se refere à actividade criminal e à sua ameaça relativamente à Europa. Esta actividade é manifesta nas várias formas de criminalidade económica, nomeadamente fuga aos agentes do fisco, 'legalização' de lucros ilegais, branqueamento de capitais, etc. Urge a necessidade de se tomarem medidas a nível europeu, de que se destacam a troca de informações relativas às transacções ilegais entre a Rússia e o Ocidente, a investigação das mesmas, bem como a cooperação policial e a fixação de acordos tributários entre os vários países. | ||
| 461 |
_cChicago _dJune 1998 _vVol. 14, n. 17 _tCrime and Justice International _x0882-0252 _pp. 7-8 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aEVASÃO FISCAL _9230953 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO POLICIAL _9233401 |
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| 606 |
_aRÚSSIA _9336656 |
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| 606 |
_aEUROPA _9326972 |
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| 700 |
_aSINURAYA _bTimur _9235183 |
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