000			01273nam a2200193 4500
001			366922
090			_a366922
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe cash flow analysis method _fThomas L. Kitchens
330			_aOs "esquemas em pirâmide" são tipos de fraudes em que a polícia tradicionalmente tem mais dificuldades em matéria de investigação, não só porque envolve muitas vítimas e testemunhas, mas igualmente milhares de documentos e provas para tribunal. Neste artigo faz-se uma abordagem de uma destas fraudes - o esquema de Ponzi - apresentando-se as suas características e fazendo-se alusão a uma técnica seguida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Ventura County (California) - o método de análise do "cash flow" - como sendo uma técnica investigatória que reduz significativamente as horas de trabalho necessárias para se investigar os casos de Ponzi.
461			_cWashington _dAugust 1993 _vV. 62, n. 8 _tFBI Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp.10-13
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aESQUEMA EM PIRÂMIDE _9344617
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aKITCHENS _bThomas L. _9345869